Percheziții de AMPLOARE în 11 județe și Capitală: Acuzații de evaziune fiscală și spălare de bani

Poliţiştii din Mureş efectuează miercuri dimineaţa 38 de percheziţii domiciliare în 11 judeţe şi în municipiul Bucureşti, la locuinţele unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, informează IGPR într-un comunicat. 

Conform sursei citate, prejudiciul cauzat este de aproape 1.850.000 de lei şi peste 1.000.000 de euro. 

Percheziţiile au loc în judeţele Mureş, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Cluj, Galaţi, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Neamţ, Vaslui şi Bucureşti. 

Din cercetări a reieşit că, în perioada decembrie 2015 - iulie 2016, administratorii unei societăţi comerciale din judeţul Mureş au stabilit o serie de relaţii comerciale fictive cu alte 15 firme din ţară. Poliţiştii au stabilit că administratorul în fapt al societăţii din judeţul Mureş ar fi intermediat cesionarea firmei, pe numele unei persoane interpuse, după care ar fi procedat la contactarea mai multor "clienţi", cărora, contra unui comision prestabilit, le-ar fi furnizat facturi fiscale, care reflectau diverse operaţiuni fictive, se arată în comunicatul de presă. 

Conform IGPR, pentru crearea aparenţei de veridicitate, facturile fiscale aveau la bază contracte fictive, iar plăţile se efectuau în cont bancar, ulterior banii fiind retraşi în numerar şi returnaţi persoanelor care comiteau evaziunea fiscală, creându-se astfel premisele unor operaţiuni de spălare a banilor. 

"Prejudiciul cauzat prin săvârşirea infracţiunii este de aproximativ 1.850.000 de lei, reprezentând impozit pe profit şi taxa pe valoare adăugată. În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, aceasta din urmă fiind estimată la peste 1.000.000 de euro", precizează IGPR.