Miercuri au loc 267 de percheziții domiciliare, fiind puse în executare 118 mandate de aducere în mai multe județe ale țării, în cadrul operațiunii Jupiter 4, ajunsă în cea de-a treaia zi.
UPDATE 05 noiembrie, ora 11.40: Motorină produsă ilegal sub acoperirea unei firme de transport: prejudiciu de 9 milioane de lei
Procurorii Parchetului General și polițiștii DICE au descins miercuri în șase locații din județele Cluj și Bihor, într-un dosar de evaziune fiscală și producere ilegală de motorină nemarcată.
Operațiunea „Jupiter 4” a ajuns miercuri la cea de-a treia zi, cu percheziții efectuate de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și ofițerii Direcției de Investigare a Criminalității Economice (D.I.C.E.) în șase locații din județele Bihor și Cluj.
Ancheta vizează un dosar penal de evaziune fiscală și producere ilegală de produse accizabile, activități care ar fi produs un prejudiciu estimat la aproape 9 milioane de lei.
Potrivit anchetatorilor, administratorul unei societăți comerciale cu sediul în Cluj-Napoca ar fi folosit în mod fraudulos un regim fiscal de exceptare de la plata accizelor, producând și comercializând motorină nemarcată.
Firma, autorizată de Biroul Vamal Cluj în iunie 2023 pentru achiziția de motorină neaccizabilă destinată producerii unui lubrifiant numit „Plasticizer MKG 3”, ar fi folosit însă această autorizație pentru a fabrica combustibil în afara unui antrepozit fiscal.
Procesul de producție declarat a fost fictiv, iar analizele de laborator au arătat că produsul obținut are compoziția chimică a motorinei.
Documentele contabile indică faptul că materia primă provenea din achiziții interne și din importuri din Slovacia, iar livrările erau raportate ca exporturi către firme-fantomă din alte state europene, pentru a evita plata accizelor și a TVA-ului.
Prejudiciul calculat de autorități, reprezentând accize neplătite, dobânzi și penalități, se ridică la 8,9 milioane de lei.
Procurorii au dispus instituirea de măsuri asigurătorii asupra bunurilor imobile și conturilor persoanelor implicate.
Parchetul General subliniază că perchezițiile au rol probatoriu, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței.
UPDATE 05 noiembrie, ora 10.30: Zeci de percheziţii în mai multe judeţe în dosare de evaziune fiscală / Prejudiciile se apropie de 50 de milioane de lei
Zeci de percheziţii au avut loc în mai multe judeţene în dosare de evaziune fiscală. Sunt vizate persoane care nu au plătit obligaţiile cu reţinere la sursă de plată către bugetul de stat, care au înregistrat în mod fictiv operaţiuni de achiziţie a unor deşeuri, dar şi care au înregistrat restanţe la contribuţia asigurărilor sociale.
Surse din rândul anchetatorilor au precizat că au fost puse în executare 12 mandate de percheziţie domiciliară – şase în Ilfov, patru în Bucureşti, unul în Prahova şi unul în Braşov – şi nouă mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracţiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimativ de 2.227.507 lei.
”Din probele administrate rezultă că, în perioada 2018-2024, administratorii în fapt şi în drept ai societăţilor beneficiare SC D&M F. şi M. SRL, SC S. I. SRL, SC S.A. C.SRL, SC T.U.C. SRL, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, au dispus evidenţierea în declaraţiile fiscale, în mod repetat, a unor achiziţii de bunuri/servicii care nu reflectă operaţiuni comerciale reale, de la mai multe societăţi comerciale cu comportament tip «fantomă»”, au afirmat surse din rândul anchetatorilor.
De asemenea, într-un alt dosar au fost puse în executare nouă mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti - 7, Dâmboviţa - 2 şi 18mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracţiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimativ 4.800.000 lei.
”În fapt, se reţine că, în perioada 2023-2025, un număr de patru persoane juridice cu activitate în domeniul prestărilor de servicii de curăţenie, controlate în fapt de o persoană fizică, au reţinut şi nu au plătit în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege obligaţiile cu reţinere la sursă de plată către bugetul de stat, reprezentând impozit pe peveniturile din salarii, contribuţia de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi şi contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi”, au precizat surse din anchetă.
Procurorii şi poliţiştii au mai făcut 15 percheziţii în mai multe judeţene – Olt – patru, Ilfov – cinci, Bucureşti – patru, în Gorj şi Constanţa câte una şi au pus în executare două mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracţiunea de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de aproximativ 28.882.993 lei.
”Din cercetările efectuate rezultă că, în perioada septembrie 2023 - septembrie 2024, SC D.A.M. SRL, administrată de numitul M.L., a înregistrat în mod fictiv, operaţiuni de achiziţie a unor deşeuri, de la 3 persoane fizice, fără cod fiscal”, a mai transmis sursa citată.
De asemenea, au mai fost făcute percheziţii în judeţul Bihor, într-un dosar penal privind infracţiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimativ 10.700.000 lei.
”În fapt, se reţine că, în perioada martie 2022-decembrie 2023 societatea SS SRL figurează cu obligaţii fiscale restante în ceea ce priveşte contribuţia de asigurări sociale, contribuţiade asigurări sociale de sănătate şi impozitul pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor în valoare totală de 1.792.705 lei”, au mai transmis surse din anchetă.
Mai sunt făcute percheziţii pentru dosare de evaziune fiscală instrumentate în Dolj, Neamţ, Hunedoara, Sectorul 5, Mureş, Timiş, Olt şi Sibiu.
UPDATE 05 noiembrie, ora 10.05: Percheziţii în Bihor şi Cluj într-un dosar privind infracţiuni de evaziune fiscală / Administratorul unei firme este acuzat că a produs şi vândut ilegal motorină nemarcată / Circuit fictiv pentru vânzare / Prejudiciu de 9 milioane le
Mai multe percheziţii au loc, miercuri, în judeţele Bihor şi Cluj, în cadrul Operaţiunii Jupiter, într-un dosar privind infracţiuni de evaziune fiscală şi producere de produse accizabile în afara unui antrepozit autorizat. Administratorul unei firme este acuzat că a desfăşurat o activitate ilegală de producere şi comercializare de motorină nemarcată. Prejudiciul în acest caz se ridică la aproximativ 9 milioane de lei.
Procurorii şi poliţiştii au făcut şase percheziţii domicialiare, patru în Bihor şi două în Cluj, într-un dosar penal privind infracţiuni de evaziune fiscală şi producere de produse accizabile în afara unui antrepozit autorizat
Surse din rândul anchetatorilor au precizat că administratorul SC S.O.P. S.R.L. a folosit fraudulos regimul fiscal de exceptare de la plata accizelor, desfăşurând o activitate ilegală de producere şi comercializare de motorină nemarcată.
Astfel, societatea, cu sediul în Cluj-Napoca, având ca obiect principal de activitate declarat ”transporturi rutiere de mărfuri” şi ca activităţi secundare autorizate ”fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului” a fost autorizată la data de 12.06.2023 de către Biroul Vamal Cluj ca utilizator final pentru achiziţia de motorină exceptată de la plata accizelor, în vederea producerii unui lubrifiant denumit ”Plasticizer MKG 3”. Autorizaţia emisă permitea prelucrarea a 1.500 tone de motorină în scop neaccizabil.
”În fapt, societatea a utilizat această autorizaţie pentru a desfăşura o activitate de producţie accizabilă, respectiv fabricarea de motorină nemarcată, în afara unui antrepozit fiscal autorizat, contrar dispoziţiilor art. 365 şi art. 426 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. Procesul tehnologic declarat a fost unul fictiv, reţeta de fabricaţie fiind modificată prin substituirea substanţelor admise cu produse petroliere similare.
În perioada 28.06 – 11.09.2023, societatea a raportat producerea a 1.928.176 kg de produs finit, pretins «ulei Plasticizer MKG 3»”, a menţionat sursa citată.
Analiza de laborator a confirmat însă că produsul obţinut are compoziţia chimică şi proprietăţile motorinei, fiind un produs accizabil supus marcării şi colorării obligatorii.
Surse din rândul anchetatorilor au adăugat că, în baza documentelor contabile şi a fişelor de producţie, s-a stabilit că materia primă utilizată a provenit din achiziţii de motorină exceptată de accize (de la A.M. S.R.L.) şi din importuri (Slovacia). Reţeta aplicată conţinea proporţii de 66,9% motorină şi 33% amestecuri hidrocarburice, nerespectând formula autorizată.
De asemenea, livrările declarate de societate au fost realizate printr-un lanţ comercial fictiv, către entităţi de tip ”fantomă” (exmplu Estonia), pentru a crea aparenţa unor livrări intracomunitare neimpozabile.
Anchetatorii au stabilit că, în realitate, transporturile au fost redirecţionate în Slovacia şi ulterior în Italia, fără a fi respectate cerinţele regimului fiscal de scutire.
Societatea nu a depus declaraţiile fiscale corespunzătoare (formular 100 – accize), deşi era obligată potrivit art. 266 alin. (1) Cod fiscal.
Prejudiciul adus bugetului de stat, reprezentând accizele datorate pentru cantitatea totală de motorină produsă, a fost calculat la 3.724.484 lei, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi în cuantum de 5.280.311 lei, rezultând un prejudiciu total de aproximativ 9 milioane lei.
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat au fost instituite măsuri asigurătorii asupra bunurilor imobile şi conturilor bancare deţinute de suspecţi.
UPDATE 05 noiembrie, ora 09.20: Prahova: Percheziţii la persoane care au furat bunuri de la o firmă; prejudiciul - peste 300.000 de euro
Poliţiştii au efectuat, miercuri, cinci percheziţii domiciliare în Ploieşti, la persoane care au furat bunuri de la o societate comercială, cauzând un prejudiciu de peste 300.000 de euro, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova.
Acţiunea a avut loc în cadrul operaţiunii JUPITER, într-un dosar penal care are ca obiect săvârşirea mai multor infracţiuni de furt calificat.
"Din cercetări a reieşit că, în luna august, persoanele bănuite de comiterea faptelor ar fi pătruns prin efracţie într-o societate comercială, din municipiul Ploieşti, de unde ar fi sustras mai multe bunuri, cauzând un prejudiciu de aproximativ 305.000 de euro. În urma percheziţiilor domiciliare au fost ridicate mai multe mijloace de probă relevante pentru cauză", au precizat reprezentanţii IPJ Prahova.
În urma activităţilor desfăşurate, şapte persoane au fost conduse la sediul unităţii de Poliţie, pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale ce se impun.
Acţiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi "Matei Basarab" Ploieşti.
UPDATE 05 noiembrie, ora 08.24: Percheziții de amploare la ”medici falși”- Își obțineau fictiv specializările în Republica Moldova
Știrea inițială
Perchezițiile au loc sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române. Acestea au ca scop identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activități ilegale, precum și prevenirea efectelor negative ale acestora asupra societății, prejudiciul reținut fiind de 61.397.871 de lei și 476.700 euro, conform Mediafax.
Dosarele instrumentate vizează infracțiuni de evaziune fiscală, infracțiuni de producere de accizabile în afara unui antrepozit autorizat, delapidare, contrabandă, contrafacere, infracțiuni de incendiere, infracțiuni de tăiere fără drept de arbori, eliminarea, deținerea și păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate, infracțiuni privind protecția mediului și gestionarea deșeurilor periculoase, șantaj, abuz de încredere, bancrută frauduloasă, fals în înscrisuri sub semnătură privată, tâlhărie, furt calificat, mărturie mincinoasă și hărțuire și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.
Potrivit procurorilor, oerațiunea reafirmă importanța acțiunilor coordonate ale autorităților judiciare și polițienești în combaterea criminalității economico-financiare și în protejarea bugetului de stat, prin identificarea și tragerea la răspundere a celor care desfășoară activități ilegale, prevenind pierderile bugetare și facilitând recuperarea produsului infracțional.
Comentează