Raportul anual pentru 2025 al Parchetului European (EPPO), instituția anticorupție a Uniunii Europene condusă de Laura Codruța Kövesi, scoate la iveală detalii despre o amplă schemă de fraudă cu TVA în sectorul combustibililor, investigată în Italia, în care apar și conexiuni financiare cu România.
Potrivit documentului, ancheta vizează o rețea criminală care ar fi provocat un prejudiciu estimat la aproximativ 260 de milioane de euro, prin evitarea sistematică a plății TVA în comerțul cu combustibil.
Sechestrări și condamnări în Italia
Pe 14 noiembrie 2025, la solicitarea procurorilor EPPO din Bologna și Napoli, poliția financiară italiană – Guardia di Finanza – a efectuat sechestre preventive în cadrul anchetei privind această schemă de fraudă.
Bunurile vizate aparțineau companiei controlate de liderul rețelei, un antreprenor din regiunea Campania. Acesta fusese deja condamnat în primă instanță, pe 15 octombrie, la opt ani de închisoare, amendă și confiscarea unor bunuri de până la 73 de milioane de euro, precum și la interdicția de a desfășura activități comerciale.
Conform anchetatorilor, firma era înregistrată oficial pe numele soției sale, însă era controlată în realitate de acesta. Compania deținea un depozit fiscal în Magenta, în provincia Milano, folosit pentru facilitarea fraudelor de tip „carusel TVA” în comerțul cu combustibil.
Rețea de firme fantomă și facturi de peste un miliard de euro
Investigația a scos la iveală existența unei asociații criminale cu ramificații în mai multe țări, ai cărei membri erau uneori legați chiar prin relații de familie.
Potrivit EPPO, combustibilul era importat în Italia de la furnizori din Croația, Slovenia și alte state, iar tranzacțiile erau realizate printr-o rețea de peste 40 de firme „fantomă” care dispăreau fără să își plătească obligațiile fiscale.
Anchetatorii estimează că rețeaua a generat facturi pentru tranzacții simulate în valoare de peste un miliard de euro, ceea ce a produs un prejudiciu de aproximativ 260 de milioane de euro din TVA neplătit.
Conexiuni financiare cu România
Raportul Parchetului European arată că gruparea ar fi spălat peste 35 de milioane de euro din veniturile obținute ilegal.
Pentru această operațiune au fost folosite conturi bancare ale unor companii înregistrate în Ungaria și România, prin care banii erau transferați și ulterior retrași în numerar.
Potrivit anchetatorilor, aceste retrageri sistematice de numerar permiteau ca fondurile provenite din fraudă să ajungă direct la membrii rețelei.
Rețea destructurată: zeci de suspecți și sute de bunuri sechestrate
Ancheta procurorilor europeni a dus încă din martie 2024 la destructurarea grupării, în dosar fiind identificați 59 de suspecți și 13 companii implicate în schemă.
În aprilie 2024, autoritățile au identificat și sechestrat bunuri în valoare de aproximativ 20 de milioane de euro, inclusiv un complex turistic și peste 150 de proprietăți aparținând membrilor rețelei.
Potrivit EPPO, toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unor hotărâri definitive de către instanțele competente din Italia.
Comentează