Mega-dosarul „Avalon”, una dintre cele mai ample investigații economice din Germania, intră într-o nouă fază după perchezițiile derulate la Frankfurt. Patru români sunt vizați pentru evaziune fiscală, comerț ilegal cu mașini de lux și fraudă socială, într-un caz început încă din 2018 și care a dus deja la peste 3,4 milioane de euro confiscări și zeci de condamnări.
Autoritățile germane au efectuat miercuri noi descinderi în Frankfurt în cazul unui clan cu origini românești, vizat de ani de zile în anchete privind evaziune fiscală, comerț ilegal cu mașini și fraudă socială. Patru români, cu vârste de 17, 20 și 44 de ani, sunt acum în centrul unui nou val de investigații, parte din dosarul „Avalon” – unul dintre cele mai vaste operațiuni împotriva criminalității economice din landul Hessen.
Potrivit Parchetului General din Frankfurt, perchezițiile au vizat două locuințe, iar anchetatorii au ridicat bani cash, aur, telefoane și acte auto, indicii ale unor posibile tranzacții ilegale.
Români în vizor pentru evaziune și încasări ilegale de ajutoare sociale
Principalul suspect este un bărbat de 44 de ani, despre care anchetatorii spun că a vândut opt autoturisme de lux second-hand în 2025, fără a declara veniturile către fisc. Prejudiciul estimat: 28.000 de euro doar din TVA neplătită.
Alți trei români ar fi încasat ajutoare sociale, deși câștigau bani din comerțul cu mașini. Cei trei tineri vizați, cu vârste de 17 și 20 de ani, sunt suspectați că ar fi solicitat ajutoare sociale în Germania deși aveau venituri din tranzacții auto, încasând 34.000 de euro din prestații sociale la care nu aveau dreptul.
Autoritățile germane vorbesc despre un modus operandi folosit în repetate rânduri de membri ai aceleiași familii.
Descinderi cu 30 de polițiști, câini specializați și procurori
În timpul perchezițiilor, anchetatorii au găsit și ridicat: telefoane mobile, documente privind vânzarea de autoturisme, aur și bani cash, precum și alte posibile probe privind activitățile economice ascunse.
Operațiunea a implicat peste 30 de polițiști și inspectori ai Fiscului, plus reprezentanți ai Parchetului General.
Context: românii sunt investigați în Germania încă din 2018
Cele patru persoane fac parte dintr-o familie extinsă cu origini românești, aflată încă din 2018 în vizorul autorităților germane. Dosarul „Avalon” are în prezent:
peste 60 de suspecți,
52 de persoane trimise în judecată,
45 deja condamnate la închisoare sau amendă,
bunuri confiscate de peste 3,4 milioane euro, inclusiv:
imobile de 1,6 milioane euro,
mașini de peste 1,1 milioane euro,
bani și bijuterii evaluate la aproximativ 650.000 euro.
Într-o acțiune anterioară, anchetatorii germani au confiscat un Lamborghini Urus, aparținând unui suspect din Offenbach acuzat de un prejudiciu fiscal de peste 50.000 euro.
Comentează