O româncă din Spania este în centrul unui scandal financiar uriaș care zguduie fotbalul argentinian. Nicoleta Oana Trandafir, o esteticiană stabilită la Madrid, ar fi gestionat un avans de 8 milioane de dolari pentru Federația de Fotbal a Argentinei, potrivit unei investigații a jurnaliștilor argentinieni.
Româncă din Spania, piesă-cheie într-o afacere de milioane care zguduie fotbalul argentinian
O româncă stabilită în Spania a ajuns în centrul unui caz controversat care vizează finanțele fotbalului argentinian, după ce ar fi fost implicată în obținerea unui avans de 8 milioane de dolari pentru Asociația de Fotbal Argentiniană (AFA), imediat după câștigarea Cupei Mondiale din Qatar. Dezvăluirile apar într-o amplă investigație publicată de cotidianul argentinian Diario Nuquino.
Cum a ajuns o româncă din Madrid să gestioneze un avans de 8 milioane de dolari pentru AFA
Potrivit sursei menționate, în primele luni ale anului 2023, președintele AFA, Claudio Tapia, ar fi apelat la o firmă obscură din Spania – Reach Consulting SL, înregistrată într-o localitate de doar 6.000 de locuitori de lângă Madrid – pentru a obține rapid lichidități. Firma urma să intermedieze „discountarea” unui contract comercial deja semnat de AFA cu compania internațională Genius Sports, în valoare de 8 milioane de dolari.
Cine este Nicoleta Oana Trandafir, românca aflată în centrul tranzacției
Din documentele oficiale consultate de Diario Niquino reiese clar că Nicoleta Oana Trandafir, cetățean român stabilit în Spania, a fost reprezentanta legală și administratoarea firmelor care au intermediat operațiunea financiară pentru Asociația de Fotbal Argentiniană (AFA). Potrivit Registrului Comerțului din Spania, Reach Consulting SL este o societate unipersonală, iar Trandafir figurează ca „socia única” și administradora, statut care îi conferă control total și drept de reprezentare juridică a companiei. Aceeași calitate apare și în cazul firmei afiliate Katla Estrategia SL, care a emis factura către AFA pentru comisionul de intermediere.
Legătura directă cu operațiunea de 8 milioane de dolari rezultă și din contractele și facturile depuse în documentele interne ale AFA și în evidențele fiscale spaniole: Katla Estrategia SL, administrată de Trandafir, a emis o factură de 95.400 de dolari pentru „honorarii de intermediere” aferente contractului dintre AFA și compania Genius Sports. În plus, bilanțurile financiare ale firmelor arată o creștere accelerată a activelor exact în perioada în care aceste contracte au fost în derulare, iar conturile bancare utilizate aparțin societăților administrate de aceeași persoană.
Românca menționată în documente
În centrul acestei operațiuni se află Nicoleta Oana Trandafir, cetățean român, asociat unic al Reach Consulting SL. Conform documentelor analizate de jurnaliștii argentinieni, Trandafir este cunoscută în Spania în principal pentru activitatea sa în domeniul cosmeticii și esteticii, firma sa fiind înregistrată oficial cu obiect de activitate servicii de înfrumusețare, masaje și coafură.
Cu toate acestea, AFA a semnat un contract prin care Reach Consulting SL a primit mandatul de a negocia cu instituții financiare internaționale un avans în numerar pentru federație, în schimbul unui comision de 1,5% din suma obținută. Contractul a fost semnat personal de Claudio Tapia, iar ulterior a fost extins pentru a include aproape jumătate de milion de dolari suplimentar.
Un sediu modest și un lanț de firme cu obiecte de activitate diverse
Investigația arată că firma româncei, împreună cu o filială – Katla Estrategia SL – nu avea angajați, birouri funcționale sau un istoric relevant în domeniul financiar. Sediul declarat era, de fapt, un apartament dintr-un bloc de locuințe. Cu toate acestea, în 2023, una dintre firmele implicate a emis o factură de peste 95.000 de dolari către AFA, sub denumirea de „onorarii pentru intermediere financiară”.
O firmă de cosmetică, mandatată pentru o operațiune financiară de milioane
Jurnaliștii mai notează că Nicoleta Oana Trandafir apare asociată sau administrator în mai multe firme din Spania, active în domenii extrem de diverse – de la cosmetică și parfumuri până la construcții și consultanță – și că activele uneia dintre societăți au crescut cu peste 600% într-un singur an.
Jurnaliștii argentinieni subliniază că nu există, până în prezent, dovezi publice clare privind instituția financiară care ar fi acordat efectiv împrumutul și nici explicații oficiale despre motivele pentru care AFA a ales să lucreze cu o microfirmă dintr-un sat spaniol pentru o operațiune de milioane de dolari.
Comentează