După ce procurorii DNA au deschis un dosar de amploare care vizează transportul alternativ de persoane din București, desfășurat prin intermediul platformelor Uber și Bolt, într-o anchetă ce scoate la iveală un mecanism extins de evaziune fiscală, administratorul uneia dintre firme a fost plasat sub control judiciar de magistrați în dosarul de evaziune fiscală în care au avut loc percheziţii în Capitală.
Transportul alternativ de persoane din București ar fi provocat un prejudiciu de circa 28 milioane de lei bugetului de stat
El ar fi provocat un prejudiciu de circa 28 milioane de lei bugetului de stat prin plata neînregistrată a salariilor către şoferi colaboratori şi prin nedeclararea veniturilor înregistrate. Coordonatorii şoferilor ar fi încasat un comision de 10%, restul banilor încasaţi fiind viraţi şoferilor. Mecanismul era utilizat timp de circa un an, după care activitatea era transferată pe alte firme.
Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat, vineri, că procurorii de la Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar, pentru 60 de zile, începând din 12 februarie 2026, faţă de inculpatul P.I.C., administrator al mai multor societăţi comerciale, pentru două infracţiuni de evaziune fiscală, în formă continuată.
Ce spun procurorii DNA
”În perioada august 2023 – octombrie 2025, inculpatul P.I.C., în calitate de administrator în drept şi/sau în fapt al mai multor societăţi comerciale cu obiect de activitate în transportul alternativ de persoane, împreună cu alte persoane (suspecţi în cauză), ar fi acţionat cu intenţie şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale. În concret, acesta ar fi ascuns sursa impozabilă prin plata neînregistrată a drepturilor salariale către mai mulţi şoferi colaboratori, prin operaţiuni care nu ar fi fost evidenţiate în contabilitate şi nici declarate organelor fiscale. Prin aceste demersuri, ar fi fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 17.969.251 lei, reprezentând impozite şi contribuţii salariale cu reţinere la sursă şi contribuţie asigurătorie de muncă”, scrie într-un comunicat transmis de DNA.
Totodată, în aceeaşi perioadă şi prin aceeaşi modalitate, inculpatul, împreună cu alte persoane, ar fi omis înregistrarea în evidenţa contabilă a unor operaţiuni şi nu ar fi declarat veniturile realizate, cauzând un prejudiciu suplimentar bugetului de stat în cuantum de 10.155.319 lei, reprezentând TVA colectată şi impozit pe profit.
Cum funcționa schema
”În concret, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că inculpatul P.I.C., împreună cu celelalte persoane implicate, ar fi recrutat şoferi şi ar fi încheiat cu aceştia contracte de comodat, în baza cărora autoturismele erau puse cu titlu gratuit la dispoziţia societăţilor comerciale cu rol de operatori de transport. Ulterior, pentru aceste vehicule ar fi fost obţinute autorizaţiile necesare de la agenţiile Autorităţii Rutiere Române (A.R.R.), iar acestea ar fi fost înscrise pe platformele de ridesharing. După începerea activităţii, din sumele încasate de la platformele de ridesharing, persoanele care coordonau în fapt operatorii de transport ar fi reţinut un comision de 10%, iar diferenţa ar fi fost virată şoferilor, fără declararea şi plata contribuţiilor salariale datorate bugetului de stat, ceea ce ar fi condus la obţinerea de către aceştia a unor venituri nete mai mari decât cele legale”, se arată în comunicat.
Potrivit probatoriului administrat până în prezent, acest mecanism ar fi fost utilizat, în medie, pe perioade de aproximativ un an, după care activitatea ar fi fost transferată pe alte societăţi cu acelaşi obiect de activitate, înfiinţate de persoane din acelaşi cerc, prin mutarea şoferilor colaboratori pe noile firme, în scopul sustragerii de la răspundere penală şi al îngreunării eventualelor verificări.
Pe durata controlului judiciar, inculpatul P.I.C. trebuie să respecte o serie de obligaţii, între care: să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României, fără acordul procurorilor D.N.A., să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menţionate în ordonanţa de dispunere a controlului judiciar şi să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme.
Inculpatului i s-a atras atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.
Inculpatului i-a fost adusă la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de procedură penală.
În acest dosar, se desfăşoară acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane
Joi, procurorii DNA - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au informat că fac cercetări într-un dosar care vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada august 2023 – octombrie 2025, a unor infracţiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăţi comerciale şi reprezentanţi ai acestora, în legătură cu activitatea de transport alternativ de persoane, prejudiciul adus statului fiind estimat la aproximativ 28 milioane de lei.
Procurorii menţionau că, în baza autorizaţiilor emise de instanţa competentă, au fost făcute percheziţii domiciliare în 4 locaţii situate în municipiul Bucureşti, la domiciliile unor persoane fizice.
Comentează