Inspectorii antifraudă au explicat cum funcționa rețeaua de comerț cu mașini second hand ce a produs un prejudiciu de peste 90 de miloane de lei. Frauda a fost descoperită în urma a 47 de percheziții. În urma perchezițiilor, inclusiv o funcționară de la ANAF Iași a fost pusă sub control judiciar.
Oamenii de afaceri Haulică Gabriel, Bracaci Gigel, Bracaci Andreas, Necoară Gabriel și Butcovan Dorel au fost reținuți și există propunere de arestare pe numele lor.
De asemenea, Beleca Elena, Brânză Florin, Butcovan Raul Bogdan au fost plasați sub control judiciar cu acuzația de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală.
Cum funcționa sistemul de tip ”carusel”:
Societățile folosite pentru derularea circuitelor de tip „carusel” pot fi grupate în două categorii:
- societăți de tip „beneficiar real” sunt cele în care calitățile de asociat și/sau administrator sunt deținute de Brăcaci Gigel, Brăcaci Andreas, Necoară Gabriel, Butcovan Dorel și Butcovan Raul – Bogdan sau membrii ai familiilor acestora, respectiv Brăcaci Luminița și Butcovan Raluca-Iasmina. Din categoria societăților de tip „beneficiar real” fac parte persoanele juridice IMPORT CARS LEASING S.R.L, GBN IMPORT AUTOMOBILE S.R.L, ROMBRAC AUTOMOBILE S.R.L, GBD PREMIUM AUTOMOBILE LEASING S.R.L, ROMBRAC LIDER LOGISTICS S.R.L, PREMIUM SELECTION AUTOMOBILE S.R.L. și VAN BUTCO INTERNATIONAL SRL. Aceste societăți sunt cele care funcționează la vedere, intrând direct în relații cu clienții, și care se ocupă de tot procesul ce include preluarea comenzilor de autoturisme de la clienți, procedurile de achiziție a bunurilor din spațiul intracomunitar, coordonarea operațiunile de logistică, realizarea formalităților prealabile înmatriculării - atunci când este cazul, și vânzarea bunurilor direct către clienți, deși scriptic, justifică proveniența mărfurilor cu achiziții de la firmele de tip „bidon”, ne-au precizat surse judiciare.
Detaliile acestui caz, cu un prejudiciu de 90 de milioane de lei
Inspectorii antifraudă de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală – Structura Centrală au efectuat controale la mai multe firme interconectate care vindeau autoturisme second-hand din Uniunea Europeană. În urma verificărilor, s-a stabilit un prejudiciu total de peste 90 milioane de lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată (TVA).
Ispectorii ANAF au transmis printr-un comunicat de presă că frauda a fost realizată printr-un lanț de firme de tip „conductă”.
„Acestea cumpărau mașini second-hand de la furnizori din UE și le vindeau mai departe altor firme, ai căror reprezentanți erau implicați în achiziția inițială a autoturismelor. Ulterior, mașinile ajungeau la cumpărători finali – persoane fizice sau juridice. În circuitul tranzacțiilor, au fost introduse și diferite materiale și articole de încălțăminte fără o utilitate reală, doar pentru a simula tranzacții comerciale. Scopul era de a crea cheltuieli artificiale și de a influența taxele și impozitele datorate statului, folosind proceduri contabile și financiare atipice sau artificiale”, a precizat ANAF
Verificările antifraudă au avut loc în locații din Galați, Bârlad, Roman, Iași, Vaslui, Arad, Cluj, Brașov și Otopeni – Ilfov, în cooperare cu Direcția Națională Anticorupție – Structura Centrală.
Toate acțiunile au respectat competențele fiecărei structuri, au transmis inspectorii antifraudă și continuă în paralel cu perchezițiile organelor de urmărire penală.
Comentează