O schemă complexă prin care zeci de firme ar fi obținut ilegal bani de la stat a fost destructurată de polițiști. Ancheta vizează 18 societăți comerciale și sume de aproximativ 3,5 milioane de lei, într-un dosar care include acuzații de obținere ilegală de fonduri, spălare de bani și fals.
Cum funcționa schema: bani luați de la stat și „spălați” prin firme
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2019–2021, mai multe firme din județul Sălaj sau mutate strategic în acest județ ar fi solicitat și obținut ajutoare financiare printr-un program național, fără a avea dreptul legal.
După încasarea banilor, sumele ar fi fost plimbate printr-un circuit complex de tranzacții între firme controlate și conturi personale, pe baza unor operațiuni fictive, pentru a ascunde proveniența reală.
Banii ar fi fost transformați în imobile
Anchetatorii susțin că o parte din fondurile obținute ar fi fost folosite pentru achiziționarea de imobile. Ulterior, acestea ar fi fost ipotecate și vândute, iar banii retrași în mod repetat și fragmentat, pentru a pierde urma traseului financiar.
Descinderi în Sălaj și Cluj: două persoane, reținute
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sălaj, sub coordonarea procurorilor, au făcut șase percheziții domiciliare în județele Sălaj și Cluj.
În urma descinderilor, au fost ridicate documente importante pentru anchetă, iar două persoane – o femeie de 59 de ani și un bărbat de 32 de ani – au fost duse la audieri și reținute pentru 24 de ore.
Ulterior, magistrații au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.
Sechestru pe bunuri și conturi
Pentru recuperarea prejudiciului, anchetatorii au pus sechestru pe două imobile din județul Cluj, dar și pe părți sociale ale mai multor firme și conturi bancare, până la concurența sumei de aproximativ 3,5 milioane de lei.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale, al specialiștilor criminaliști și al jandarmilor.
Comentează