Procurorii DNA efectuează 9 percheziții la mai multe firme suspectate rambursare ilegală de TVA și spălarea banilor. Aceste percheziții vin la scurt timp după ce a bubuit cazul fostului vicepremier Dragoș Anastasiu, cel care a dat șpagă unui funcționar ANAF tot într-un dosar privind rambursarea de TVA.
UPDATE: Comunicatul oficial al DNA
”Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Piteşti efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada 2022-2024, a unor infracţiuni prevăzute de Legea 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi de Legea 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor, de către mai multe societăţi comerciale şi reprezentanţi ai acestora”, anunţă, luni, DNA, într-un comunicat de presă.
Procurorii estimează prejudiciul adus statului, la acest moment, la peste 9.000.000 de euro.
*** Știrea inițială
Luni, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 9 locaţii situate pe raza judeţului Argeş, dintre care şase sunt sediile unor societăţi comerciale, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice.
Conform surselor judiciare, procurorii DNA efectuează 9 percheziții, într-un dosar constituit în martie 2025. În dosar sunt implicați 12 persoane fizice și 3 persoane juridice, suspecte de rambursare ilegală de TVA și spălarea banilor, infracțiuni comise în perioada 2022-2024
Este vorba despre 4 societăți beneficiare directe ale rambursării de TVA. Aceste firme activează în domeniile transporturi și produse alimentare.
În total, suma rambursată din TVA este de 46.502.856 lei, din care 34.680.606 lei în cont și 11.822.250 prin compensare.
Totodată, suma blocată la rambursare (la finalul perioadei) 8.389.975 lei.
Prejudiciul total adus statului român este de aproape 10 milioane de euro.
Comentează