Polițiștii au descins în mai multe județe într-un dosar de evaziune fiscală de amploare, după ce mai multe firme ar fi pus la punct un mecanism prin care au vândut măști și dezinfectanți la prețuri de peste 10 ori mai mari. Tranzacțiile investigate depășesc 30 de milioane de lei, iar prejudiciul estimat este de 4 milioane de lei.
Descinderi în forță în mai multe județe
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Călărași, sub coordonarea IGPR, au pus în aplicare 32 de mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal care vizează fapte de evaziune fiscală, abuz în serviciu și fals în înscrisuri.
Acțiunile au avut loc în București și în județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureș, Botoșani și Constanța.
Măști și dezinfectanți, vânduți la prețuri uriașe
Anchetatorii susțin că, în perioada 2020–2024, mai multe societăți comerciale ar fi creat un circuit tranzacțional fictiv, folosind firme intermediare pentru a majora artificial prețurile unor produse medicale.
Este vorba despre peste 2,8 milioane de măști de protecție și peste 110 tone de dezinfectanți, care ar fi fost vândute la prețuri de peste 10 ori mai mari decât cele reale.
Cum funcționa mecanismul
Potrivit anchetatorilor, firmele intermediare ar fi fost folosite pentru a prelua obligațiile fiscale fără a le plăti, fiind ulterior trecute în insolvență sau transferate către persoane fără posibilități financiare.
În paralel, ar fi fost înregistrate cheltuieli fictive și simulate livrări intracomunitare pentru a evita plata taxelor și pentru a obține rambursări ilegale de TVA.
Banii, retrași în numerar
O mare parte din sumele încasate nu ar fi ajuns la producătorii reali, ci ar fi fost scoase în numerar din conturile firmelor implicate.
Anchetatorii spun că banii ar fi fost retrași prin bancomate de către membrii grupării.
Prejudiciu de milioane și zeci de persoane vizate
Prejudiciul estimat în acest dosar este de aproximativ 4 milioane de lei, în timp ce valoarea totală a tranzacțiilor investigate depășește 30 de milioane de lei.
În cauză sunt cercetate 19 persoane fizice și juridice, iar 14 mandate de aducere au fost puse în executare.
Operațiune de amploare
La acțiune participă structuri de investigare a criminalității economice din mai multe județe, alături de luptători SAS, jandarmi și inspectori antifraudă.
Ancheta este în desfășurare, urmând ca autoritățile să stabilească întreaga dimensiune a prejudiciului și responsabilitățile penale.
UPDATE, 09.20 32 de percheziții în toată țara
Inspectorii din cadrul ANAF – Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), împreună cu polițiștii, au descins în 32 de locații din București și mai multe județe, într-un dosar penal coordonat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași.
Operațiunea vizează firme care activează în domeniul energiei și al comerțului en-gros.
Schema: produse medicale umflate de peste 10 ori
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2020–2024, mai multe societăți ar fi construit un lanț tranzacțional fictiv, folosind firme intermediare pentru a crește artificial prețurile.
Este vorba despre măști de protecție și dezinfectanți biocizi, ale căror prețuri ar fi fost majorate de peste 10 ori față de nivelul real.
Produsele ajungeau la beneficiari prin licitații, la care participau firme controlate de același grup de persoane.
Cum funcționa mecanismul
Firmele intermediare preluau obligațiile fiscale generate de aceste tranzacții, însă nu le achitau. Ulterior, erau trecute în insolvență, închise sau transferate către persoane fără resurse financiare.
Inspectorii au identificat și:
cheltuieli fictive
livrări intracomunitare simulate, inclusiv către Bulgaria
utilizarea mecanismului de taxare inversă pentru evitarea TVA
Scopul: obținerea de avantaje fiscale ilegale și rambursări de TVA de la stat.
Prejudiciu și bani retrași în numerar
Prejudiciul estimat este de aproximativ 4 milioane de lei, însă valoarea totală a tranzacțiilor depășește 30 de milioane de lei.
Anchetatorii susțin că cea mai mare parte a banilor nu a ajuns la producători, ci a fost extrasă în numerar din conturile firmelor implicate, prin bancomate, de membrii grupării.
În dosar sunt cercetate 19 persoane fizice și juridice, iar 14 mandate de aducere au fost puse în aplicare.
Acțiunea a fost sprijinită de structuri de poliție din mai multe județe, luptători SAS, jandarmi și inspectori antifraudă.
Comentează