Polițiștii și procurorii fac joi peste 300 de percheziții la nivel național în cadrul celei de-a patra zi a operațiunii Jupiter 4. Conform IGPR, persoanele depistate vor fi conduse la audieri, în vederea luării măsurilor legale în fiecare cauză, informează Mediafax.
UPDATE: Percheziții de amploare în București și Ilfov
Poliţiştii bucureşteni fac, joi, 14 perchezitii în Capitală şi în judeţul Ilfov la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele administratorilor acestora, bănuiţi că fraudat statul cu peste 13 milioane de lei prin nedeclararea unor venituri brute asimilate salariilor obţinute şi prin înregistrarea unor cheltuieli fictive. Dosarul penal vizează infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată şi agravată.
Poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice al Poliţiei Capitalei, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, fac, joi, 14 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un dosar penal de evaziune fiscală în formă continuată şi agravată.
Potrivit anchetatorilor, probele arată că, în perioada ianuarie 2019 - aprilie 2021, administratorii unor societăţi comerciale sunt bănuiţi că nu şi-ar fi achitat obligaţiile fiscale prin ascunderea sursei impozabile. Astfel, administratorii respectivi nu ar fi declarat fiscal toate veniturile brute asimilate salariilor obţinute şi ar fi înregistrat, respectiv declarat fiscal, cheltuieli care nu aveau la bază operaţiuni reale.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 13.230.000 de lei.
UPDATE: Percheziții la persoane bănuite că au păcălit mecanismul de compensare a preţurilor la energie electrică
Poliţiştii şi procurorii fac, joi, percheziţii în Bucureşti la patru firme suspectate de infracţiuni în legătură cu mecanismul de compensare a preţurilor la energie electrică şi la locuinţele presupuşilor infractori. Procurorii presupun că reprezentanţii acestor societăţi au vândut succesiv energia, între firme din acelaşi grup, pentru creşterea artificială a preţului şi au produs un prejudiciu de peste 100 de milioane de lei. Aceştia sunt acuzaţi de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare a banilor.
Persoanele juridice implicate au fost TINMAR ENERGY S.A., EYE MALL S.R.L., SOLPRIM S.R.L. şi LORD ENERGY S.R.L., fiecare având un rol specific în circuitul de tranzacţii al căror obiectiv principal a fost maximizarea sumelor compensate de la bugetul de stat prin schema instituită de O.U.G. nr. 27/2022.
EYE MALL S.R.L. a solicitat decontări pentru lunile mai–august 2022 în valoare totală de 225.542.488 lei, iar SOLPRIM S.R.L. de 295.354.585 lei, precizează sursele citate.
Exemplificăm schema de compensare aplicabilă cu privire la decontul lunar depus de una dintre societăţi:
În luna august 2022, preţul mediu de referinţă de achiziţie al energiei electrice al acestei societăţii a fost de 2.479,68 lei/MWh.
În această lună, societatea a furnizat pentru clienţii non-casnici o cantitate de 72.269,50 MWh, rezultând un cost total de achiziţie de 179.204.961,61 lei, iar dacă se ţine cont de un cost cu dezechilibru maximal de 5%, costul maximal de achiziţie poate fi considerat – 188.165.209,69 lei.
Din preţul mediu facturat de 1.685,43 lei/MWh, dacă se scad 488,55 lei/MWh (suma maximală a elementelor: 1. Componenta de furnizare, 2. Tarif de transport, 3. Tarif servicii de sistem, 4. Tarif de distribuţie, 5. T.V.A., 6. Accize, 7. Contribuţie cogenerare şi 8. Certificate verzi), rezultă un preţ mediu pe componenta de achiziţie de 1.196,88 lei/MWh, ceea ce înseamnă că din activitatea de furnizare pentru luna august 2022, societatea ar fi putut încasa o sumă minimală de 86.498.118,49 lei.
UPDATE: Percheziții într-un dosar de înşelăciune şi evaziune fiscală în domeniul colectării ambalajelor cu garanţie.
Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, au pus, joi, în executare cinci mandate de percheziţie domiciliară, într-un dosar de înşelăciune şi evaziune fiscală în domeniul colectării ambalajelor cu garanţie.
Acţiunea a avut loc în cadrul operaţiunii JUPITER, desfăşurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratului General al Poliţiei Române,
Potrivit IGPR, percheziţiile au fost efectuate în judeţul Mehedinţi, în judeţul Ilfov şi în municipiul Bucureşti, la sediile a două societăţi, respectiv un punct de lucru şi domiciliile administratorilor celor două societăţi într-un dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi evaziune fiscală.
În urma percheziţiilor efectuate au fost descoperite şi ridicate mijloace materiale de probă necesare soluţionării cauzei.
"Din cercetări a reieşit că doi bărbaţi de 47, respectiv 30 de ani, împreună cu o femeie de 46 de ani şi alte persoane din oraşul Strehaia ar fi constituit un grup infracţional organizat în scopul de a săvârşi infracţiuni de înşelăciune şi evaziune fiscală. Astfel, în calitate de reprezentanţi a două societăţi ar fi indus în eroare o societate de colectare ambalaje, în urma încheierii şi derulării contractelor de prestări servicii de colectare a ambalajelor în cadrul Sistemului de Garanţie Returnare. În fapt, s-a reţinut că membrii grupului infracţional ar fi simulat activitatea de comerţ prin intermediul a două unităţi mari de alimentaţie publică (supermarket) dotate cu echipamente automate de colectare a ambalajelor SGR, determinând Administratorul SGR să îi înroleze în Sistemul de Garanţie Returnare", informează IGPR.
Potrivit Parchetului General, au loc la nivel național 304 de percheziții domiciliare.
Listă de infracțiuni cât tot Codul Penal
”Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, în cadrul Operaţiunii „JUPITER 4”, în cursul zilei de astăzi, 6 noiembrie 2025, se desfăşoară 57 de acţiuni operative, în cadrul cărora au loc 304 de percheziţii domiciliare în mai multe judeţe ale ţării”, a transmis, joi, Parchetul General.
Dosarele instrumentate vizează infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, spălarea banilor, evaziune fiscală, obţinerea ilegală de fonduri, constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare, abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, bancrută frauduloasă, contrabandă calificată, deţinere sau port fără drept de arme neletale supuse autorizării, contrafacere, acces ilegal la un sistem informatic, abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în declaraţii, fals intelectual, fals informatic, uz de fals, fals material în înscrisuri oficiale, infracţiuni privind regimul deşeurilor, executarea de activităţi miniere fără permis sau licenţă, tăiere fără drept de arbori, furt de arbori, introducere, modificare sau ştergere de date informatice în sistemul informaţional integrat pentru păduri, trafic de produse sau substanţe toxice, refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale şi infracţiuni la regimul jocurilor de noroc.
Procurorii precizează că acţiunile vizează destructurarea unor reţele specializate în infracţiuni economico-financiare şi de criminalitate, responsabile pentru un prejudiciu de 221.850.000 lei.
”Un alt obiectiv îl reprezintă întreruperea activităţilor ilicite care aduc prejudicii semnificative bugetului de stat şi afectează buna funcţionare a sectoarelor economice strategice. Cele 304 percheziţii domiciliare au, totodată, ca scop identificarea persoanelor implicate, ridicarea documentelor contabile şi a probelor relevante, precum şi oprirea derulării activităţilor infracţionale şi stoparea fluxurilor financiare ilegale. Se urmăreşte, de asemenea, instituirea de măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului creat. În egală măsură, operaţiunea contribuie la consolidarea unui mediu concurenţial echitabil şi la asigurarea transparenţei în formarea preţurilor, prin prevenirea şi sancţionarea practicilor economice ilicite care pot distorsiona corectitudinea pieţei”, au mai precizat procurorii.
Comentează